Verifica dellâaccount dopo lâaccesso su trivelabet
Dopo il primo accesso, trivelabet può richiedere una verifica dellâidentitĂ per rispettare i controlli antiriciclaggio e per autorizzare pagamenti in eur verso un intestatario reale e tracciabile.
La verifica diventa necessaria quando lâutente chiede un prelievo, soprattutto se il conto non è mai stato validato prima o se il metodo di pagamento usato richiede controlli sul titolare (per esempio carte visa/mastercard o portafogli elettronici).
La piattaforma avvia controlli anche quando cambiano dati sensibili: nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, documento associato, o quando si aggiunge un nuovo metodo di pagamento non usato in precedenza.
Unâaltra richiesta di verifica scatta se il sistema rileva accessi da dispositivi nuovi, cambi rapidi di rete o tentativi ripetuti con credenziali errate; in questi casi può essere richiesto un passaggio di sicurezza e, se attivo, un controllo 2fa.
La verifica può essere richiesta anche in presenza di incongruenze: dati del profilo diversi da quelli del metodo di pagamento, prelievi verso strumenti intestati a terzi, o ricariche e prelievi con pattern non coerenti con lo storico dellâaccount.
- ID: carta dâidentitĂ , passaporto o patente in corso di validitĂ ; foto o scansione a colori, fronte e retro, con dati leggibili.
- Address: bolletta luce/gas/acqua o estratto conto bancario con nome e indirizzo; data di emissione recente e documento completo (tutte le pagine rilevanti).
- Metodo di pagamento: per visa/mastercard può essere richiesta unâimmagine della carta con numero parzialmente oscurato; per portafogli elettronici una schermata del profilo con nome e indirizzo email, senza mostrare dati non necessari.
- Prova di titolaritĂ : se il metodo di pagamento non coincide con lâanagrafica